公司资料

上市日期 2003年07月04日

公司地址 香港上環文咸東街78號華東商業大廈30樓3002室

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时代环球集团控股有限公司(「本公司」,股份编号:2310)是一家多元化的控股公司,核心业务领域包括酒店经营、物业管理服务以及物业投资。本公司于一九九一年在香港开展业务,并于二零零三年在香港联合交易所有限公司主机板上市。


乐可慰先生 - 独立非执行董事

乐先生,54岁,于一九九三年十二月自香港中文大学取得社会科学荣誉学士学位。彼于一九九九年二月自科廷科技大学(现称科廷大学)取得会计学硕士学位。乐先生 分别自二零零零年七月及二零二二年七月起一直为香港会计师公会及澳洲会计师公 会的会员。


乐先生在银行业拥有逾27年的经验。彼曾于一九九三年八月至一九九六年九月任职于永亨银行有限公司,离职前的最后职位为高级主任;于一九九六年九月至二零零 零年七月任职于华比富通银行(香港),离职前的最后职位为商业银行部(中型企业)客户关系经理;于二零零零年七月至二零零七年三月任职于星展银行(香港)有限公 司,离职前的最后职位为批发银行、企业及投资银行 — 业银行部副总裁;于二零零七年五月至二零一四年八月任职于大新银行有限公司,离职前的最后职位为商 业银行市场营销部团队负责人;于二零一四年八月至二零一八年十一月任职于王道商业银行股份有限公司(香港分行),离职前的最后职位为企业银行部协理;于二零 一九年一月至二零一九年十一月任职于华侨永亨银行有限公司,离职前的最后职位为商业银行部高级经理;及于二零一九年十二月至二零二零年十月任职于中国工商 银行(亚洲)有限公司,离职前的最后职位为大湾区企业银行部团队负责人。乐先生现任基地锦标集团控股有限公司的独立非执行董事,该公司的已发行股份于香港联 合交易所有限公司(「联交所」)GEM上市(股份代号:8460)。

黄向阳先生 - 独立非执行董事

黄先生,68岁,现为博华智恒(Intewig & Partner)的资深顾问。彼于中国法律(特别是经济、贸易及知识产权法方面)有超过36年经验。黄先生为于德国及中国之合资格专利律师。于二零一六年十二月三十日至二零一九年六月十一日,黄先生为非执行董事。于二零一六年加入本集团前,黄先生曾受聘于(其中包括)普衡律师事务所(Paul Hastings)及中国专利代理(香港)有限公司。


蔡润初先生(主席) - 执行董事

蔡润初先生,41岁, 彼以总经理一职加入兆进投资有限公司及Key Tar get Investments Limited,目前担任执行董事, 该等公司分别主要从事本地及海外市场的消闲快速消费品贸易。蔡先生于兆进投资有限公司提供专业环球消闲快速消费品贸易服务予世界各国。彼于过去十五年建立不同分销渠道及目标分部。彼领导团队开拓东南亚新市场并于欧盟及中东的发达市场维持稳定增长。除了贸易业务外, 蔡先生在香港于物业管理范畴的家族企业与一队约十名专才的团队工作超过十年, 现仍于该企业工作。彼为租赁及物业管理公司的董事, 负责规划业务策略及管理本地及海外业务团队。蔡先生拥有Great Match International Limited的全部股权,而Great Match International Limited持有本公司379,683,837股股份拥有权益, 占本公告日期本公司已发行股本约34.74%。蔡先生于二零零三年毕业于加拿大多伦多圣力嘉学院一般商业专业。

陈健先生 - 执行董事

陈健先生,66岁, 生于二零一四年加入兆进投资有限公司, 担任销售及营销主管。陈先生于二零零九年至二零一四年任职大鸿国际有限公司的销售及营销经理。陈先生于二零零五年至二零零八年担任有限会社日本通商的营销执行人员, 并于一九九七年至二零零五年于Ideal Properties Corp.担任部门经理。陈先生为销售及营销专业人员。彼于已发展及新兴市场(包括香港、 马来西亚、 新加坡、 埃及、 希腊及巴基斯坦等)拥有业务发展经验。陈先生于一九八二年七月在上海海运学院(现为上海海事大学)取得工程学士学位。

戴国强先生 - 执行董事

戴国强先生,61岁, 于一九八零年代在中国银行集团利用其于香港资讯科技部门的专门知识开展事业。 自二零一四年及二零零六年起, 彼分别为金弘国际有限公司(为消闲快速消费品贸易公司)的总经理及Realway International (Phil.) Co. Rp.的董事,于香港及菲律宾管理逾100名雇员。戴先生于一九八五年在菲律宾德拉萨尔大学取得电子及传讯工程学士学位。戴先生获委任为香港福建同乡会副监事长。

洪宏佳女士 - 执行董事

洪女士,40岁,在文化及体育行业拥有超过8年经验。于二零一四年四月,洪女士共同创立宏爱大平台文化投资有限公司,该公司主要从事文化及体育行业。自二零一四年四月起至本公告日期,洪女士于宏爱大平台文化投资有限公司的50%股权中拥有权益,并担任其董事。于二零二一年,洪女士共同创立北京宏京文化有限公司,该公司主要从事儿童动画内容,包括本地制作、亚洲发行以及儿童室内乐园、弹幕、消费产品及儿童出版物的版权授权。

洪女士为中国人民政治协商会议第五(5)届及第六(6)届深圳市盐田区委员会委员。洪女士亦为仁爱堂第四十(40)届及第四十一(41)届董事局的董事。

黎卓如女士 - 独立非执行董事

黎卓如女士,42岁, 于二零零四年在英国伦敦大学学院取得土木工程硕士学位及于二零一三年获认可为英格兰及威尔斯律师。 黎女士亦于二零一六年获认可为香港律师。黎女士于建筑及工程行业拥有逾14年管理经验(担任土木工程师及合资格法律执业者),包括项目管理、 项目规划及实施、 财务资金管理、 诉讼、解决纠纷、 合约及企业管治。 于二零一六年至二零一七年, 黎女士于苏伊士(亚洲)有限公司担任法律顾问。 于二零一七年至二零一八年, 黎女士于苏伊士新创建有限公司担任法律顾问。 黎女士于二零一九年晋升为苏伊士新创建有限公司的高级法律顾问。 黎女士过往曾于英国Halcrow Group Limited担任见习工程师及于Mouchel Limited担任高级工程师, 并于二零一二年至二零一五年在奥雅纳工程顾问担任法律顾问, 并于二零一五年至二零一六年金门建筑有限公司担任法律顾问。

提名委员会的职权范围

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股东提名候选董事的程序

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薪酬委员会职权范围

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执行委员会职权范围

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独立董事委员会(豁免申请)职权范围

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审核委员会职权范围

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